В Москве задержали умышленно банкротивших предприятия мошенников

Столичная полиция задержала группу лиц, которых подозревают в незаконном присвоении более 20 объектов недвижимости в Москве и Подмосковье на сумму приблизительно в миллиард рублей, сообщил 1 декабря 2011 года глава экономической безопасности МВД РФ.

По данным ведомства, сообщество возглавляли 41-летний предприниматель, который, по предварительной информации, являлся членом солнцевской преступной группировки, и 46-летний коммерсант, один из руководителей некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных управляющих». Всего же в группе насчитывается более десяти участников, сообщает РИА «Новости».

Следствие установило, что с 2006 по 2009 годы преступники вошли в сговор с руководством госпредприятий «Гостиница «Арена», «Пансионат санаторного типа «Сосновый бор», «Пансионат санаторного типа «Энергия», «Управление эксплуатации зданий Росстата», ОАО «Центр комплектации учебных заведений» и другими лицами.
«В этой связи были установлены факты назначений на должности директоров госпредприятий ранее судимых, а также лиц, проходящих по специализированным учетам правоохранительных органов», - сообщает МВД.

Назначенные руководители, как выяснило следствие, умышленно скрывали реальную прибыль и создавали фиктивные кредиторские задолженности. Таким образом они умышленно подводили свои предприятия к банкротству.

«Далее, по решениям арбитражных судов конкурсным управляющим... назначался один из организаторов и участников сообщества, который проводил процедуру отчуждения и продавал недвижимость подконтрольным «фирмам-однодневкам». Денежные средства от данных сделок распределялись между членами сообщества», - сообщает ведомство.
По этим фактам были возбуждены уголовные дела о покушении на мошенничество (до десять лет заключения) и об организации преступного сообщества и участии в нем (до 20 лет лишения свободы).

В настоящее время большинство членов сообщества задержаны, двое объявлены в международный розыск. Кроме того, в июле этого года на территории Чехии был арестован один из организаторов сообщества, на данный момент решается вопрос об его экстрадиции.

Следствием было установлено, что выявленные эпизоды являются только частью противоправной деятельности организованного сообщества, расследование дела продолжается.